MBell против

Энциклопедия лохотронов, мошенничества и пирамид

Текущее время: Вс сен 24, 2017 1:14 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Разрешается свободное обсуждение перечисленных в названии форума проектов. Допускаются любые мнения и точки зрения.
Категорически не допускаются нецензурная брань, грубые высказывания в адрес администрации и участников форума, личные оскорбления и попытки выяснения отношений.
Не разрешается реклама с целью набора реферралов.
Важное предупреждение:
Участие в пирамидах в первую очередь - безнравственно и аморально.
А уже потом - рискованно!

Надеясь "реально заработать и быстро вывести", подумайте о тех, кому это сделать не удастся.
И среди них будут и те, кого ВЫ привлекли!
И "реально заработали" за ИХ СЧЕТ!
Полезно также помнить:
В любой пирамиде "реально зарабатывают" только ее создатели!



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 10:41 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Katia Wanzeler, жена обвиняемого в мошенничестве Carlos Wanzeler (предположительно сбежавшего в Бразилию) была арестована в среду вечером в Нью-Йорке в международном аэропорту Джона Кеннеди при попытке улететь международным рейсом. Её имя тесно связано с финансовыми операциями другого обвиняемого в мошенничестве и построении финансовой пирамиды TelexFree James Merrill. В частности, часть чеков, которые использовались в мошеннических схемах с санкции James Merrill на сумму в 30 млн.$, выписаны на её имя.
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... razil.html
Изображение
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 2:52 am 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6638
Откуда: Israel
Вот такая сладкая парочка.
Надо бы всем участникам всех пирамид показывать, на какого дядю и тетю они работают.
Жаль только, что многие дяди и тети фактически неизвестны.
Особенно, в рунете.
Хотя некоторых знаем в лицо тоже.
Появилась идея. Сделать фотогалерею этих особ.
Время бы выбрать.

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:51 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Уганде арестован промоутер TelexFree Ronald Muramuzi
http://behindmlm.com/companies/telexfree/top-ugandan-telexfree-affiliate-arrested/
Он также организовал группу хайпов с рекламой доходности 1-5% в день (Tesco Trader, Bank Electro, United HYIP League). Muramuzi предъявлено обвинение в кибермошенничестве и незаконном обогащении на сумму 2.37 млн.$.

На сайте ФБР размещена анкета для клиентов TelexFree
http://www.fbi.gov/stats-services/victim_assistance/seeking-victim-information/telexfree-inc.-case


Последний раз редактировалось Corvie Пт май 23, 2014 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 10:15 am 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6638
Откуда: Israel
Corvie
Интересные новости. Особенно, анкета для участников. https://forms.fbi.gov/telexfree-inc-customer-questionnaire
Хотела сказать, что надо перевести. А тут сюрприз
Сразу перекидывает на РУССКУЮ ВЕРСИЮ.
https://forms.fbi.gov/telexfree-inc-customer-questionnaire#googtrans%28ru%29
Перевод дубовый, типа "Лучший контактный тел-н", но ясно, что главный имеется в виду.

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:45 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Состоялось первое заседание суда, после переноса дела из Невады в Массачусетс.
Судья Melvin S. Hoffman согласился с доводами Министерства юстиции, и принял решение о скорейшем назначении, в соответствии с главой 11, конкурсного управляющего TelexFree, чтобы процесс возврата средств обманутым вкладчикам проходил под полным контролем уполномоченных надзорных органов.
Несколько жертв пирамиды присутствовали на заседании, судья порекомендовал им подать иск в качестве кредиторов через арбитражный суд.
http://www.telegram.com/article/2014052 ... 79508/1237

Согласно дополненному иску SEC беглец Carlos Wanzeler ни в чём себе не отказывал: приобрёл 34 объекта недвижимости в Массачусетсе и Флориде, яхту за “$273,878 in cash,”, а также несколько автоигрушек “He paid $192,868 for two Ferrari F340 Spiders in March 2013 and $56,610 for a Porsche in February 2013. He also bought three BMW’s and a Toyota Highlander,”. :mrgreen:
http://patrickpretty.com/2014/05/27/bul ... immers-an/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:08 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
На сайте суда по банкротству штата Массачусетс для обманутых промоутеров TelexFree размещена форма B10 искового заявления о возврате средств.
http://www.uscourts.gov/uscourts/RulesA ... /B_010.pdf

Федеральный судья штата Массачусетс по делам банкротства Melvin S. Hoffman одобрил предложение Министерства юстиции назначить независимого управляющего (попечителя) над TelexFree LLC и связанных лиц (" TelexFree ") , основываясь на § 1104 и приняв во внимание " убедительные доказательства мошенничества ... [и] преступного поведения ", которые потребовали такого решения « незамедлительно ».

После назначения, управляющий (попечитель) должен действовать в соответствии с § 1106; который предусматривает подачу заявления о расследовании , в кратчайшие сроки , что включает в себя "установленные факты , относящиеся к мошенничеству , нечестности , некомпетентности , проступкам , бесхозяйственности , или халатности в управлении делами должника ..."
"Кроме того, управляющий может рекомендовать обращение к другой главе в рамках кодекса о банкротстве , в том числе ликвидации в соответствии с главой 7."
http://www.ponzitracker.com/main/2014/5 ... xfree.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 11:59 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Министерство юстиции США утвердило кандидатуру внешнего управляющего TelexFree - это Stephen B. Darr, старший директор Mesirow Financial Consulting, LLC; консалтинговой компании, предоставляющей широкий спектр корпоративных услуг, в том числе реструктуризации, управления, и консультирования.
Назначение произведено по согласованию с другими регуляторами, и с высокой долей вероятности, будет одобрено судом на ближайшем заседании. Также для финансовых гарантий добросовестного исполнения обязанностей управляющего будет внесён залог-1 млн.$.
Stephen B. Darr имеет значительный опыт в предоставлении услуг финансового консультирования в сложных вопросах реструктуризации, в их числе недавние разбирательства с компаниями Refco и WorldCom.
Независимая экспертиза со стороны внешнего управляющего (попечителя), в конечном счёте может переквалифицировать банкротство в ликвидацию компании, в соответствии с главой 7.
http://www.ponzitracker.com/main/2014/6 ... ustee.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 8:06 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Статья в El Pais
"Пирамида жадности"
50000 испанских инвесторов потеряли свои сбережения в TelexFree
http://politica.elpais.com/politica/201 ... 56596.html
Очередные примеры как жажда "лёгких денег" обернулась тяжелейшими проблемами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 3:45 am 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6638
Откуда: Israel
Corvie! Спасибо!

Слегка авторизованный перевод отрывка текста статьи.
Цитата:

Эта история вращается вокруг смертного греха: жадности. Стимул, который толкнул более миллиона инвесторов в мире, чтобы доверять с 2012 года бессмысленному предложению: платить в систему, которая позволила тысячи евро плата за копирование и вставка онлайн объявлений. Работа в 10 минут в день, при условии, годового дохода в размере до 265%. Соблазн обогащения лишь одним щелчком мыши распространяется как лесной пожар в Бразилии (240000 жертв) и Доминиканской Республике (150000). Тогда она оказалась в Колумбии, Перу ... и Испании. Планетарный объем мошенничества составляет 730 000 000 евро, в соответствии с SEC

И краткий комментарий.
Все, кто хвастается, что хорошо заработал в телекс фри по сути - СОУЧАСТНИКИ преступления.
Как и участники других финансовых пирамид.

Как бы они себя не называли и не оправдывали.
Сегодня поразил разговор с участником группы. Неплохим парнем, успевшем влезть в грязную пирамидку и уже пригласившим несколько близких друзей.
По-моему до него так и не дошло то что я пыталась донести.
Один из трех скринов:
Изображение
Ответом на мои слова было одно.

Цитата:
1200р но работаю два дня! и прегласил только лично знакомых

Цитата:
Никита, Вот и ошибка. Рискуете друзей потерять. Опытные рефоводы в такие проекты личных друзей и родственников не приглашают. Боятся потом на стоматолога тратиться.
Вообще, Вы что-то поняли из мною сказанного?

Может это и оффтоп, но я ему и на эту тему ссылку давала.
Ноль эмоций.

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 9:26 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Внешний управляющий (попечитель) TelexFree - Стивен Дар (Stephen B. Darr) на заседании федерального суда в среду (16 июля) заявил, что не имеет "никакого намерения реорганизации или возобновления бизнеса TelexFree".Также он заявил о полном согласии с оценкой федеральных органов власти данной компании, как финансовой пирамиды.
Комментарий внешнего управляющего был запрошен при рассмотрении дополненной жалобы от 27 мая SEC против TelexFree. SEC привела новые доказательства, что TelexFree обманула десятки тысячи инвесторов и собрала более $ 300 млн в течение двух лет, прежде чем остановить незаконную схему "многоуровневого маркетинга" в начале марта.
В своем ответе на этой неделе, Дар согласился с большинством конкретных обвинений SEC против компании и восьми лиц, подозреваемых в мошенничестве. В частности, он отверг претензии бывших операторов TelexFree в том, что доход их бизнеса пришёл от продажи телефонных услуг.
"Исходя из информации, имеющейся в распоряжении доверительного управляющего, можно утверждать, что ранним инвесторам платили не от продажи услуг VoIP, а из денег, полученных от более поздних инвесторов, что свидетельствует о классической схеме Понци / пирамиды", сказал Дар.
http://www.milforddailynews.com/article ... /140716914


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Yahoo [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group