MBell против

Энциклопедия лохотронов, мошенничества и пирамид

Текущее время: Чт дек 14, 2017 1:31 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Разрешается свободное обсуждение перечисленных в названии форума проектов. Допускаются любые мнения и точки зрения.
Категорически не допускаются нецензурная брань, грубые высказывания в адрес администрации и участников форума, личные оскорбления и попытки выяснения отношений.
Не разрешается реклама с целью набора реферралов.
Важное предупреждение:
Участие в пирамидах в первую очередь - безнравственно и аморально.
А уже потом - рискованно!

Надеясь "реально заработать и быстро вывести", подумайте о тех, кому это сделать не удастся.
И среди них будут и те, кого ВЫ привлекли!
И "реально заработали" за ИХ СЧЕТ!
Полезно также помнить:
В любой пирамиде "реально зарабатывают" только ее создатели!



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 6:17 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Организатор финансовых пирамид, присвоивший более 20 млн рублей, получил 9 лет колонии в Башкирии
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/ ... ?id=683978

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор организатору финансовых пирамид Антону Белошапкину по делу о хищении более 20 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в четверг.

Суд установил, что 37-летний А.Белошапкин в августе 2013 года учредил ООО "Стоп Кредит", действовавшее по принципу финансовой пирамиды, и открыл офисы компании в Уфе и Туймазах. Впоследствии обвиняемый организовал рекламную кампанию в бесплатных газетах: он обещал погасить кредиты клиентов или выплатить им высокие проценты по вкладам.

"В течение полугода учредитель фирмы получил от 22 обманутых граждан свыше 5 млн рублей. Впоследствии он не выполнил свои обязательства по договорам, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

В мае 2014 года А.Белошапкин создал кредитно-потребительский кооператив "Башкирский Альфа Капитал". Клиентам компании предлагалось открывать вклады с прибылью до 25% в месяц. Для создания видимости законной деятельности обвиняемый выплатил проценты ряду вкладчиков за счет поступления средств от новых клиентов, остальные - не получили ни вложенных денег, ни прибыли.

"Часть (полученных - ИФ) денег направлялась на аренду офисов и выплату зарплаты сотрудникам. Оставшуюся сумму в размере 16,8 млн рублей Белошапкин похитил и потратил на личные нужды", - отметила пресс-служба.

Суд признал А.Белошапкина виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал его возместить причиненный потерпевшим ущерб.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 2:41 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Башкирии владельцу «Древпрома» предъявили обвинение
http://ufa1.ru/text/newsline/1155884963 ... tml?full=3
26 декабря 2015
В Уфе владельцу финансовой пирамиды «Древпром» Евгению Сундукову предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Пашина. Наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант знакомится с уголовным делом.
Евгений Сундуков был задержан в феврале 2014 года. Из его дома изъяты чемоданы с деньгами, два пакета с золотыми изделиями, коллекция часов, арестовано имущество фирмы – 56 внедорожников.
По данным руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Пашина, потерпевшими по делу проходят более пяти тысяч жителей республики. Причиненный «Дверпромом» ущерб исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей.
В деле «Древпрома» – шесть обвиняемых. Седьмой фигурант – главный бухгалтер фирмы, скончалась от имевшегося заболевания в следственном изоляторе, сообщает ИА «Башинформ».


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 4:58 pm 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6851
Откуда: Israel
Corvie писал(а):
В Башкирии владельцу «Древпрома» предъявили обвинение

Ну, наконец-то! :thup:
Corvie писал(а):

Евгений Сундуков был задержан в феврале 2014 года. Из его дома изъяты чемоданы с деньгами, два пакета с золотыми изделиями, коллекция часов, арестовано имущество фирмы – 56 внедорожников.

Но находился он под домашним арестом?
Сидел в СИЗО вроде 2 месяца. Или я путаю?
56 внедорожников - автопарк...
Коллекционировал, как Брежнев, или они работали?
Цитата:
потерпевшими по делу проходят более пяти тысяч жителей республики.

А всего по России?
Цитата:
Наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Интересно, сколько дадут?

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 2:53 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Следствие оценило ущерб 8 тысячам клиентам «Древпрома» в 565 млн.рублей
http://www.kommersant.ru/doc/2890568
(«Коммерсантъ-Уфа», 13/01/2016)

Ущерб, нанесенный создателями финансовой пирамиды «Древпром», штаб-квартира которой располагалась в башкирском Стерлитамаке, следствие оценивает в 565 млн руб. Как рассказал в интервью газете «Республика Башкортостан» прокурор Башкирии Андрей Назаров, потерпевшими от деятельности организации признаны 8 тыс. ее клиентов. Уголовное дело «Древпрома», фигурантами которого являются юридический владелец ООО «Древпром», ранее судимый житель Стерлитамака Евгений Сундуков, готовится к передаче в суд. Сундукову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), он находится под арестом и знакомится с материалами дела. Максимальное наказание по статье, инкриминируемой фигуранту, предусматривает 20 лет лишения свободы. В уголовном деле «Древпрома» есть и другие обвиняемые, но их имена следствие и обвинение до сих пор не раскрывают. Источники „Ъ“ ранее упоминали в их числе других сотрудников башкирского офиса компании — Юлию Шарифуллину и Артура Щербу. Андрей Назаров уточнил в интервью, что фигурантами дела являются шесть подозреваемых. Ранее следствие сообщало, что помимо мошенничества в действиях сотрудников «Древпрома» усматриваются также признаки легализации незаконно полученных доходов.

Уголовное дело в отношении основателя «Древпрома» было возбуждено в феврале 2014 года, когда деятельность организации уже вышла за пределы Башкирии, а около 200 ее филиалов были открыты в 50 городах РФ. Первоначально Евгению Сундукову инкриминировалось мошенничество в крупном размере. Компания обещала проблемным заемщикам услуги по погашению кредитных обязательств перед банками за 25–30% от стоимости кредита, и первое время исполняла условия соглашения, но, по мнению следствия, это было сделано из средств, вносимых в кассу предприятия другими клиентами организации. Отметим, что для возбуждения уголовного дела по факту деятельности пирамиды потребовалось вмешательство минфина России — до этих пор все жалобы банкиров на деятельность «Древпрома» завершались лишь вынесением прокурорских предупреждений. Весной 2015 года ООО «Древпром» было признано банкротом. Формирование реестра кредиторов компании до сих пор не завершено.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 9:54 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Очередная финансовая пирамида рухнула в Екатеринбурге
http://vesti-ural.ru/29509-ocherednaya- ... burge.html
("Вести / Урал" (ГТРК "Урал"), 20/01/2016)

Несите ваши денежки. В Екатеринбурге развалилась очередная финансовая пирамида, которую злоумышленники зарегистрировали как инвестиционный фонд.

Посетители приходят в этот офис каждый день. Правда, клиентам здесь не рады. Инвестиционная компания «Сити-Трейд» закрыта с конца прошлого года. Хотя еще пару месяцев назад здесь принимали вклады под 15 процентов в месяц. «В первый месяц я их действительно получил. Ночью зашел, в прямом эфире обновился от «ожидания» до «доступен к выплате». Я обрадовался, лег спать. Днем того же дня захожу на страницу, захожу в личный кабинет и тут вижу, что доступ заблокирован», - рассказывает житель Екатеринбурга Сергей.

Теперь же не отвечают даже телефоны инвестиционной компании. Офис закрыт. На входе ни одного объявления. Поиск учредителей фирмы начали не только клиенты, но и полицейские. «С подобными заявлениями в полицию Екатеринбурга обратились более тридцати человек. Полиция обращается к гражданам, которые уже воспользовались услугами данной организации, незамедлительно обращаться в подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД», - сообщила старший специалист пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

Подобная схема деятельности характерна для большинства мошеннических фирм. Заработать много, быстро и без усилий предлагают едва ли не на каждом шагу. Именно навязчивость рекламы - первый признак финансовой пирамиды, считают в Центробанке. «Это, безусловно, массированная реклама в СМИ, в интернет-изданиях, в печатных изданиях. Это обещание больших процентов, это гарантирование процентов, потому что гарантировать процент может только банк по депозитам», - отметила заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка России Светлана Фурдуй.

Несмотря на все предостережения, финансовые пирамиды продолжают разрастаться. Только в Екатеринбурге в прошлом году закрылись пять так называемых инвестиционных фондов. Число пострадавших исчисляется сотнями.

За мошенничество в особо крупном размере злоумышленникам грозит до 20 лет колонии. Но как полагают следователи, вернуть деньги потерпевшим вряд ли получится. Как правило, учредители финансовых пирамид вырученные средства переводят на счета подставных людей.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 10:28 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Суд в Москве приговорил экс-гендиректора «финансовой пирамиды» - ООО «ИнвестГрупп» Юрия Когоматченко к девяти годам колонии общего режима
http://www.mskagency.ru/materials/2523235
22.01.2016.
Мещанский районный суд приговорил бывшего генерального директора ООО «ИнвестГрупп» Юрия Когоматченко к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Ю.Когоматченко был признан виновным в совершении 105 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах»). Всего он вместе с сообщниками завладел денежными средствами 105 граждан в возрасте от 60 до 95 лет на общую сумму почти 26 млн руб. С учетом позиции государственного обвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры суд приговорил Ю.Когоматченко к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что суд также в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.
В октябре 2015 г. Мещанский районный суд приговорил двух других фигурантов дела - 51-летнего жителя Ярославской области Олега Любимова и 29-летнюю жительницу Мордовии Елену Иванкину - к трем годам в колонии общего режима. Указанные лица с мая 2012 г. по август 2013 г. в двух офисах, расположенных на ул. Кузнецкий мост и проспект Мира, заключали договоры займов под видом инвестирования в строительство жилья в Краснодарском крае. В качестве заемщиков сообщники выбирали наиболее социально незащищенных граждан, как правило, пожилого возраста, от которых получали денежные средства в размере от 30 тыс. до 1 млн руб. под ежемесячную выплату процентов в размере от 8% до 11,5%.
Вначале они выплачивали часть процентов по договорам займа, однако в июле 2013 г. выплата денежных средств прекратилась, а договоры займа были продлены. При этом уже через месяц, в августе 2013 г. офисы были закрыты.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 10:35 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Организатор финансовой пирамиды - КПК "ИД-Финанс", похитивший около 50 млн рублей у пенсионеров из трех регионов, приговорен в Удмуртии к 6 годам колонии
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/ ... 0&sec=1671
Ижевск. 22 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Устиновский районный суд Ижевска в пятницу признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере организатора кредитного потребительского кооператива "ИД-Финанс", сообщает пресс-служба суда.
Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На имущество КПК "ИД-Финанс" наложен арест, говорится в сообщении.
Суд установил, что обвиняемый Д.Овечкин разработал структуру, фактически представляющую собой финансовую пирамиду: под видом деятельности кредитного потребкооператива мошенник предлагал гражданам выгодные условия передачи сбережений под необоснованно завышенный процент возврата - от 24% до 177% - на сроки от 3 месяцев до 2 лет. При этом он заведомо не имел ни намерения, ни финансовой возможности производить выплаты.
С 25 марта по 6 октября 2014 года им были похищены денежные средства граждан - членов кооператива на общую сумму 48 млн рублей.
"Всего жертвами финансовой пирамиды стали 339 вкладчиков кредитного потребительского кооператива - жители города Ижевска и других населенных пунктов республики, а также города Екатеринбурга, Свердловской области, Магадана", - говорится в сообщении.
В большинстве случаев жертвами пирамиды стали люди пенсионного возраста.
В ходе судебного заседания Д.Овечкин признал свою вину, однако не предпринял каких-либо мер для восстановления прав и интересов потерпевших, отмечает пресс-служба.
При этом он признал заявленные гражданские иски и в ходе предварительного расследования возместил ущерб на сумму 1,8 млн рублей.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 1:55 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Российская полиция расследует 202 дела о финансовых пирамидах
http://ria.ru/incidents/20160125/1364818005.html
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В производстве следственных органов МВД России на сегодняшний день находится 202 уголовных дела о финансовых пирамидах с общей суммой ущерба физическим и юридическим лицам свыше 22,3 миллиарда рублей, сообщил в понедельник замначальника следственного департамента МВД Олег Даньшин.
"Если говорить о цифрах, то в настоящее время в производстве следственных органов … 202 уголовных дела о финансовых пирамидах, по которым привлекаются к ответственности 184 лица. Ущерб, которые причинили данные преступления физическим, юридическим лицам составил более 22 миллиардов 300 миллионов рублей", — рассказал он в эфире радиостанции "Милицейская волна".
При этом он отметил, что темпы роста данных преступлений в последнее время снизились. Порядка 70% дел, расследование которых будет продолжаться в этом году, относится к преступлениям прошлых лет, совершенных еще в 2009-2010 годах. За прошедший год полиция завершила расследование и передала в суд более 20 уголовных дел о финансовых пирамидах.
По словам Даньшина, пострадавшими от деятельности финансовых пирамид в основном становятся рядовые граждане, вкладывающие в эти фирмы свои личные сбережения. И хотя суммы наносимого пирамидами ущерба представляют собой "огромную цифру, ее можно сравнивать с бюджетами отдельных субъектов РФ", правоохранителям крайне трудно заблаговременно выявлять новые пирамиды.
"К сожалению, практически ни одна пирамида не была выявлена на этапе её организации. Поскольку изначально все они создаются под видом обычной коммерческой организации, которая нацелена на ведение вполне законной деятельности. Практически все они были выявлены на этапе, когда людям переставали платить деньги", — рассказал представитель полиции.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 9:14 pm 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6851
Откуда: Israel
Две статьи об одном процессе. О деле финансовой пирамиды Древ-Пром.
Цитата:
В Башкортостане будут судить сотрудников «ДревПрома» за хищение полумиллиарда рублей 21.06.2016 09:33

В Башкортостане будут судить сотрудников крупной пирамиды «ДревПром». Учредитель и несколько сотрудников организации обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нём, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретённых преступным путём.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ, с 2012 по 2014 годы сотрудники пирамиды похитили более 566 миллионов рублей почти у 8 тысяч потерпевших из Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. Сотрудники «ДревПрома» заключали договоры с должниками по кредитам. Предполагалось, что организация, за плату в размере от 20% до 35% от займа, выплатит долг клиента. Часть долга злоумышленники выплачивали, остальные деньги похищали.
За счёт клиентов обвиняемые приобрели драгоценностей на 9 миллионов рублей, 41 автомобиль стоимостью 73 миллиона рублей и гараж на 200 автомобилей.
В ходе следствия было допрошено более 15 тысяч свидетелей, проведено более 400 судебных экспертиз. Имущество компании и обвиняемых арестовано.
Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение: шестеро обвиняемых вскоре займут свои места на скамье подсудимых. Седьмая подозреваемая – главный бухгалтер организации – скончалась в СИЗО в ожидании суда.
Обвиняемые свою вину не признали.



В Башкирии будут судить сотрудников «ДревПрома» за хищение более полумиллиарда рублей
УФА, 20 июн 2016. /ИА «Башинформ», Артур Басыров/.


Цитата:
В Башкортостане будут судить учредителя и директора ООО «ДревПром» и пятерых сотрудников этой фирмы за хищение более полумиллиарда рублей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем». Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год сотрудники ООО «ДревПром» похитили свыше 566 млн рублей почти у восьми тысяч потерпевших из Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. Фигуранты дела заключали договоры финансирования с гражданами и организациями, имеющими долги по кредитам. За 20-35 процентов от займа злоумышленники обещали погасить всю кредиторскую задолженность клиентов. На самом деле фирма действовала по принципу финансовой пирамиды. Сообщники оплачивали лишь часть долга потерпевших перед кредитно-финансовыми организациями, а оставшуюся сумму похищали.

На имущество компании и обвиняемых, в том числе здания, транспортные средства, квартиры, земельные участки, гаражи и офисную технику, общей стоимостью около 124 млн рублей наложен арест. Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Трое из них находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.


Заметьте выделенное мной.
Обвиняемые свою вину не признали.
И еще одно.
Когда была начата эта тема. И уже тогда оговорилось о том, что
Audioman писал(а):
В госреестре учредителем значится некто Евгений Сундуков. Согласно документам Верховного суда Башкортостана, он был четырежды судим за мошенничество,

И потому он так долго и плодотворно "трудился на благо народа" не только башкирского, надо сказать.
И потому так долго нынче точно так же "трудятся" всякие Мазановы и прочие.
Кому это выгодно? Вопрос риторический.

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yahoo [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group