MBell против

Энциклопедия лохотронов, мошенничества и пирамид

Текущее время: Ср июн 28, 2017 6:47 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Разрешается свободное обсуждение перечисленных в названии форума проектов. Допускаются любые мнения и точки зрения.
Категорически не допускаются нецензурная брань, грубые высказывания в адрес администрации и участников форума, личные оскорбления и попытки выяснения отношений.
Не разрешается реклама с целью набора реферралов.
Важное предупреждение:
Участие в пирамидах в первую очередь - безнравственно и аморально.
А уже потом - рискованно!

Надеясь "реально заработать и быстро вывести", подумайте о тех, кому это сделать не удастся.
И среди них будут и те, кого ВЫ привлекли!
И "реально заработали" за ИХ СЧЕТ!
Полезно также помнить:
В любой пирамиде "реально зарабатывают" только ее создатели!



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:49 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Омске пострадавшие от действий руководителя компании "Кэшбэкинг" обратились в полицию
http://antenna7.ru/events/13871


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 7:17 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Рязани пресечена деятельность организовавшей финансовую пирамиду ОПГ
http://ria.ru/incidents/20151030/1310739185.html
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность преступного сообщества, которое действовало в 14 регионах России и жертвами которого стали более 2 тысяч человек, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Члены преступного сообщества основали кооператив с центром в Рязани. Руководители кооператива в период с 2010-го по 2014 год привлекали деньги граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности они не осуществляли, а денежные средства участникам кооператива не возвращали.
"Согласно полученным сведениям, жертвами кооператива стали более 2 тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 миллионов рублей", — отметила Алексеева.
Для вовлечения людей в финансовую пирамиду подозреваемые учредили более 20 отделений и филиалов организации в различных городах страны на территории 14 регионов. Также организаторы рекламировали свою деятельность через свой сайт, печатные издания и популярные соцсети.
"По фактам мошенничества руководителей кредитного потребительского кооператива "Сберкасса 24" было возбуждено 14 уголовных дел. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества", — сообщила официальный представитель МВД России.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 1:21 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Тольятти 22-летний создатель финансовой пирамиды ООО «Релакс» обвиняется в хищении 4 млн рублей у вкладчиков
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/87499.html
("Новости Самары", 05/11/2015)
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего Андрея Чемаева (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Чемаев - директор и учредитель ООО «Релакс», в период с марта по декабрь 2014 года размещал в средствах массовой информации, интернете рекламные объявления, обещая вкладчикам фирмы высокую прибыль в размере от 30 до 60 процентов от суммы вкладов.
«Чемаев убеждал граждан в финансовой стабильности общества, многолетнем опыте работы на финансовом рынке и своих устойчивых социальных связях, в выгоде внесения денежных средств в виде вкладов, принимал наличные денежные средства, - сказано в сообщении облпрокуратуры. - При этом предприниматель сознательно умалчивал о том, что доход и прибыль фирмы формируются исключительно за счет вступительных взносов новых членов, а моделью функционирования ООО «Релакс» является финансовая пирамида».
В результате Чемаев похитил свыше 4 млн рублей у 20 жителей области. Свою вину в совершении преступления он признал частично, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции Российской Федерации. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 9:20 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Москве выносят приговор по делу о ломбарде-пирамиде "Тандем"
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2683417
(видеосюжет "Вести-Москва", 05/11/2015)
Пресненский суд столицы должен вынести приговор по делу так называемого ломбарда "Тандем", который на самом деле был финансовой пирамидой. За несколько лет своих денег в нем лишились сотни человек — в основном, это были пенсионеры. Доверчивым людям обещали огромные проценты, но в итоге не возвращали даже внесенных денег.
Почти 300 потерпевших и более 200 млн рублей, исчезнувших в неизвестном направлении — таковы, согласно обвинительному заключению, итоги деятельности странной организации, официально считавшейся ломбардом, но на деле действовавшей по классической схеме финансовых пирамид. Как сообщают "Вести-Москва", на скамье подсудимых — трое кассиров: Наталья Полагина, Виолетта Мостовая и Лариса Лукашенко. Поскольку все они не были арестованы, а находятся под подпиской, в суд сегодня они пришли пешком.
Подсудимая Лариса Лукашенко упоминается в материалах следствия чаще других. Ее подписи — на многих финансовых документах. По словам потерпевших, именно она в большинстве случаев принимала деньги. Лукашенко утверждает, что всю наличность забирал владелец ломбарда — некий Федор Федорович. Правда, при этом сотрудница ломбарда даже не может описать его внешность.
"Если бы я знала что-нибудь о нем, я бы не нанимала частного детектива. Когда я пришла устраиваться туда на работу, он подъезжал на машине, "Хонда" — джипик двухдверный. Крупный мужчина. Меня еще удивило, что такой большой мужчина — и на такой маленькой машинке", — утверждает Лариса Лукашенко.
Клиентам обещали до 48% годовых, если они по договору займа внесут в ломбард деньги. В 2009 году реклама неслыханно щедрых предложений от ломбарда "Тандем" на Красной Пресне появилась сразу в нескольких крупных газетах.

- Ситуация работала три года.

- Но 48% годовых — так не бывает нигде, это же нонсенс.

- Мне это вообще не интересно. Я сама туда положила деньги. И, как всегда говорится, жадность фраера сгубила.

- Это ключевая фраза, наверное?

- Да, — заявляет Лукашенко.

Кроме рекламы в центральных газетах на вкладчиков, а большая их часть — пенсионеры, безотказно действовал трюк с демонстрацией золотого обеспечения обязательств ломбарда. Принимая деньги от клиента, ему давали ключ от банковской ячейки, набитой золотом. После того, как довольный клиент уходил, работники ломбарда писали заявление об утере ключа и получали новый. Обвинительное заключение состоит из десяти томов, в них подробно описаны сотни эпизодов. Так что, скорее всего, оглашение приговора займет весь сегодняшний день.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 12:35 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Казани будут судить создателя финансовых пирамид, лишившего вкладчиков 42 млн рублей
http://kazanfirst.ru/online/59191

Организатор трех финансовых пирамид из Казани Виктор Килигин, присвоивший 42 млн рублей вкладчиков, в ближайшее время предстанет перед судом, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, с 2007 по 2011 годы обвиняемый организовал три микрофинансовые организации: «ФинансКредит», «Кредитный социальный центр» и «Центр финансовой поддержки». Он обещал клиентам выплаты по вкладам со ставкой от 30 до 50% годовых. Однако основную часть денег присвоил.

Затем Килигин организовал компанию MDS по взысканию долгов по займам, установив 30%-й комиссионный сбор от суммы долга. Таким образом он присвоил еще более 2,4 млн рублей. Всего от действий злоумышленника пострадали 139 человек. Вину он не признал, ущерб никому не возместил.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 4:07 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Организаторов финансовых пирамид отправят в тюрьму
https://www.pnp.ru/news/detail/108666
(«Парламентская газета», 30/11//2015)
Тюремный срок и штраф до 1 миллиона рублей ждёт организаторов финансовых пирамид. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в среду в первом чтении. Об этом сообщил спикер Сергей Нарышкин после заседания Совета Думы.
Поправки в уголовное и административное законодательство устанавливают ответственность за организацию «финансовых пирамид». Если мошенники причинили ущерб в особо крупном размере (свыше 1,5 миллиона рублей), их ждёт штраф до 1 миллиона рублей и наказание в виде лишения свободы до шести лет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 6:48 pm 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6424
Откуда: Israel
Corvie писал(а):
Тюремный срок и штраф до 1 миллиона рублей ждёт организаторов финансовых пирамид. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в среду в первом чтении. Об этом сообщил спикер Сергей Нарышкин после заседания Совета Думы.

Доживем до третьего чтения?
А то смех и грех. Оказывается, финансовые пирамиды и даже лохотроны в РФ полностью ликвидированы еще 15 сентября. В день публикации этого самого ПРОЕКТА Закона.
https://vk.com/wall-49108261_57719
Изображение
Изображение
$1000 Танечка не захотела! Надо было пообещать миллион?
:crazy:

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 2:00 pm 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6424
Откуда: Israel
http://www.tatbank.ru/novosti/11478-vkl ... pensaciyu/
Цитата:
Вкладчики рухнувшей 7 лет назад финансовой пирамиды Бернарда Мейдоффа вскоре получат очередной транш компенсации в размере $1,42 миллиардов. Произвести соответствующие выплаты постановил манхеттенский суд Нью-Йорка. Решение было вынесено за менее чем месяц до годовщины краха крупнейшей пирамиды в истории, уточняет Reuters.

Первые возмещения в объеме $1,18 млрд получат вкладчики, напрямую инвестировавшие в «детище» Мейдоффа. Средства между клиентами этой категории распределит Ирвинг Пикард — функционер, занимающийся ликвидацией пирамиды.

Четыре клиента нью-йоркского менеджера по фамилии Меркин (J. Ezra Merkin), занимавшегося “прогонкой” средств на счета отбывающего наказание мошенника, получат почти $236 млн.

Ирвинг Пикард обещает раздать более половины из означенных $1,18 миллиардов до конца сего года. Оставшаяся сумма будет выплачена по завершении продолжающихся судебных тяжб. Пострадавшие, по подсчетам чиновника, получат от $1,28 млн до $200,4 млн.

Данный платеж станет шестым по счету с момента краха пирамиды в 2008 году. После завершения транзакции совокупный объем возвращенных вкладчикам средств достигнет $9,13 млрд. Общая сумма подлежащих выплате компенсаций, по словам Пикарда, чуть превышает $10,91 млрд. Всего клиенты Мейдоффа, напомним, потеряли порядка $17,5 млрд.

Семидесятисемилетнему Мейдоффу до выхода на свободу осталось сидеть 143 года (служители американской Фемиды в марте 2009-го приговорили мошенника к 150-летнему наказанию за совершенную им «аферу века»).

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 8:46 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
ГД приняла в I чтении проекты об ответственности за финансовые пирамиды
http://1prime.ru/finance/20151202/822212798.html
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении два законопроекта, которые вводят уголовную и административную ответственность за организацию финансовых пирамид.
Согласно проектам законов, внесенных правительством РФ, ответственность будет наступать за привлечение денег и иного имущества граждан и организаций, при которой выплата им дохода происходит за счет привлеченных денег и имущества других лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности.
Уголовный кодекс дополняется новой статьей, предусматривающей штрафы в размере до 1,5 миллиона рублей или принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Новая статья Кодекса об административных правонарушениях вводит штрафы для граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 0,5 до 1 миллиона рублей. Аналогичные штрафы такие лица заплатят и за публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в финансовой пирамиде, в том числе с использованием средств массовой информации или интернета.
Как отмечают авторы законопроекта, деятельность финансовых пирамид оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок и может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, и как следствие, подорвать доверие граждан к финансовым инструментам. Несмотря на угрозы, которые они несут, действующее законодательство не содержит каких-либо форм запрета на их создание и функционирование.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:59 am 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
Банк России поддерживает введение ответственности за создание «финансовых пирамид» и намерен активно выявлять подобные структуры в российских регионах
http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id ... tVersion=Y
(Пресс-служба Банка Росcии, 03/12/2015)

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекты, вводящие административную и уголовную ответственность за организацию «финансовых пирамид».

В российском законодательстве впервые появится определение «финансовых пирамид», вводится ответственность за их создание и рекламу, несмотря на то, что «финансовые пирамиды» появились в России еще в начале 90-х годов и от их деятельности пострадало немало граждан.

Изменения в КоАП предполагают, что административный штраф за создание, деятельность и рекламу «финансовых пирамид» может составить до миллиона рублей. Изменения в УК предполагают также принудительные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок до одного года, если речь идет о преступлении в особо крупном размере – принудительные работы на срок до 6 лет или ограничение свободы на срок до 2 лет.

«Банк России считает данный законопроект крайне важным для существования рынка добросовестных финансовых услуг, - отметил начальник Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерий Лях. - При этом мы подчеркиваем необходимость дальнейшего финансового образования и повышения финансовой грамотности населения. Нередко граждане, намереваясь извлечь быструю прибыль, вполне осознанно вкладывают свои средства в организации, использующие недобросовестные практики. Однако в этом случае они должны четко осознавать, что деятельность финансовых пирамид практически не предполагает каких-либо выплат своим участникам. Организаторы создают пирамиды в расчете на то, что быстро соберут с населения деньги и исчезнут, либо откроют новую финансовую пирамиду. Необходимость такого закона назрела давно, и готовился он не один год. Нужно признать, что в 2014-2015 годах мы наблюдали лавинообразное увеличение числа финансовых пирамид: они стали менее крупными, но их стало гораздо больше, особенно в регионах».

С середины 2014-го до середины 2015 года Банк России и правоохранительные органы выявили не менее 250 финансовых пирамид. Доказанный ущерб от их деятельности составил 2 миллиарда рублей, и эта цифра отражает лишь долю вложений, которые граждане уже потеряли.

Часто финансовые пирамиды маскируются под организации, занимающиеся легальной деятельностью. Банк России выявляет основные разновидности и типы «финансовых пирамид», сообщая об этом на сайте. При этом регулярно появляются новые структуры, так или иначе осуществляющие деятельность финансовых пирамид и имитирующие работу добросовестных организаций, необязательно финансовых.

«Банк России и его территориальные управления намерены активно отслеживать и выявлять финансовые пирамиды, действующие в различных регионах страны, и оперативно передавать сведения о них в местные правоохранительные структуры, - заявил Валерий Лях. - Поддержка региональных администраций, общественных организаций и неравнодушного населения позволит сделать эту работу еще более оперативной и эффективной».


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Yahoo [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group