MBell против

Энциклопедия лохотронов, мошенничества и пирамид

Текущее время: Сб окт 21, 2017 2:23 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Разрешается свободное обсуждение перечисленных в названии форума проектов. Допускаются любые мнения и точки зрения.
Категорически не допускаются нецензурная брань, грубые высказывания в адрес администрации и участников форума, личные оскорбления и попытки выяснения отношений.
Не разрешается реклама с целью набора реферралов.
Важное предупреждение:
Участие в пирамидах в первую очередь - безнравственно и аморально.
А уже потом - рискованно!

Надеясь "реально заработать и быстро вывести", подумайте о тех, кому это сделать не удастся.
И среди них будут и те, кого ВЫ привлекли!
И "реально заработали" за ИХ СЧЕТ!
Полезно также помнить:
В любой пирамиде "реально зарабатывают" только ее создатели!



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Devlani
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 2:57 pm 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:38 am
Сообщения: 482
В Самаре будут судить обвиняемых в создании пирамиды под видом игры на рынке "Форекс"
(Портал «Волга Ньюс», 10/09/2015)
Перед судом Железнодорожного района предстанут создатели финансовой пирамиды, совершавшие махинации со средствами вкладчиков под видом торговли на валютном рынке "Форекс". Потерпевшими по делу проходят более 900 человек, а нанесенный им ущерб превышает 135 млн рублей, сообщила в четверг 10 сентября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Денисова, Алексея Перфильева и Павла Гордеева, - говорится в сообщении главного надзорного ведомства. - Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенное организованной группой)".
По версии следствия, в 2009 г. Денисов создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых Перфильева и Гордеева.
"Они создали организацию, которая принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных торговых операций на международном валютном рынке "Форекс", - уточняют в Генпрокуратуре РФ. - Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников. Чтобы иметь возможность выводить за рубеж похищенные средства, Денисов учредил за рубежом оффшорную компанию. В Самаре Гордеев зарегистрировал ООО "Девлани", на счета которого граждане перечисляли свои вложения".
Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через сеть Интернет от жителей различных регионов России.
"Полученные от граждан средства организаторы обналичивали путем перечисления на счета знакомых и родственников или переводили на счет оффшорной компании, чтобы затем обратить в свою пользу, - поясняют в Генпрокуратуре РФ. - Всего с ноября 2009 года по май 2012 года создатели финансовой пирамиды похитили у населения свыше 135 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек".
Уголовное дело, расследованное ГУ МВД России по Самарской области, направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.


В Самаре начался процесс над создателями финансовой пирамиды "Девлани"
(Портал «Волга Ньюс», 22/10/2015)
В четверг, 22 октября в Железнодорожном райсуде Самары под председательством федеральной судьи Марии Елфимовой началось судебное следствие по делу 38-летнего Владимира Денисова, 40-летнего Алексея Перфильева и 49-летнего Павла Гордеева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации средств, добытых преступным путем.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Devlani
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 4:25 pm 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6708
Откуда: Israel
Corvie
Недолго сказка сказывается, долго дело делается.
Интересно еще чем оно закончится? Пока по делу Мазанова - тишина.
Последнее слушание вроде было 26 сентября.
Ему похоже удастся уйти сухим.
Надо отдельно изложить.

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Devlani
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 1:09 pm 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6708
Откуда: Israel
Corvie писал(а):
В Самаре будут судить обвиняемых в создании пирамиды под видом игры на рынке "Форекс"
(Портал «Волга Ньюс», 10/09/2015)
Corvie писал(а):
В Самаре начался процесс над создателями финансовой пирамиды "Девлани"
(Портал «Волга Ньюс», 22/10/2015)

MBell писал(а):
Интересно еще чем оно закончится?

И 2-х лет не прошло.
Цитата:
В Самаре судят «строителей» FOREX-пирамиды
23.06.2017 Новости

В Железнодорожном районном суде Самары под председательством федеральной судьи Марии Елфимовой прошли прения по делу 41-летнего Алексея Перфильева и 50-летнего Павла Гордеева, обвиняемых в создании пирамиды ООО «Девлани», обманутыми вкладчиками которой стали более 900 человек из разных регионов России, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина.

По версии следствия, в 2008 г. Владимир Денисов, учредив ООО «Девлани», вовлек туда Перфильева и Гордеева. В 2009–2012 гг. ныне подсудимые под видом игры на валютной бирже «Форекс», зная о рискованности подобной деятельности, организовали рекламу с обещаниями вкладчикам большой прибыльности. Понимая, что деятельность международного валютного рынка не регулируется российским законодательством, они собирали с людей деньги в свои электронные кошельки. Поначалу гражданам выплачивали большие проценты из денег, внесенных новыми клиентами, реализуя принцип приоритета первого участника.

В Самаре, Тольятти и нескольких других городах России подсудимые открыли «представительства», учредили в ОАЭ компанию, куда якобы переводили прибыль. В итоге ООО «Девлани» прекратило работу, а деньги вкладчиков пропали.

По словам Елены Юдиной, согласно обвинительному заключению, ущерб, причиненный вкладчикам, составил более 134 млн рублей.

Как пояснила Елена Юдина, по окончании следствия Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и Павлу Гордееву предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ и в легализации денег, полученных преступным путем, — ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. А Павла Гордеева обвиняют дополнительно в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Следствие установило, что Гордеев в свое время зарегистрировался как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и подал заявку в областной минсельхоз на получение субсидий для развития животноводческого хозяйства. И в 2012 г. министерство выделило ему на закупку скота грант более 8 млн рублей. В дальнейшем Гордеев предоставил в областной минсельхоз ложный отчет о расходовании полученных денег. По версии следствия, все это действо он затеял умышленно и совсем не для развития животноводческой фермы.

Процесс по делу организаторов пирамиды ООО «Девлани» начался в 2015 году. Как пояснила представитель прокуратуры, подсудимым во время следствия не избирали меру пресечения в виде заключения под стражу. Позже при рассмотрении дела в суде Денисов в марте 2017 г. скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

По словам Елены Юдиной, на прошедших прениях она как представитель гособвинения просила суд признать подсудимых виновными в полном объеме и назначить Перфильеву шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а Гордееву пять лет заключения в такой же колонии.

Материалы в отношении скрывшегося создателя «Девлани» Владимира Денисова были выделены в отдельное производство. Судить его будут отдельно уже после задержания.

Источник .

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Devlani
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 3:17 pm 
Не в сети
Директор школы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 2:19 pm
Сообщения: 6708
Откуда: Israel
Сколько веревочке не виться....


Цитата:
В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО «Девлани». Напомним, по версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В 2008 г. он выступил учредителем ООО «Девлани», помогали ему Перфильев и Гордеев. С 2009 по 2012 г. они предлагали жителям России услуги по игре на валютной бирже «Форекс», зная, что дело это рискованное и что российское законодательство не регулирует деятельность международного валютного рынка.

Сначала они выполняли свои обещания и приносили клиентам неплохие доходы. Впоследствии оказалось, что контора действовала по принципу финансовой пирамиды: то есть за счет новых кладчиков проценты выплачивались «старым».

Однако в конце концов ООО «Девлани» прекратило работу, а люди потеряли деньги. Потершими по делу признаны более 900 человек из разных регионов России. По версии следствия, им причинен ущерб свыше 134 млн рублей.

Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и Павлу Гордееву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в сентябре 2015 г. дело передали в суд, где его рассматривали на протяжении почти двух лет. Все это время подсудимые были на свободе, чем и воспользовался Денисов: поняв, что дело принимает неблагоприятный оборот, в марте 2017 г. он сбежал. Сейчас мужчина объявлен в розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Перфильев и Гордеев в июле 2017 г. выслушали приговор.

Как сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина, суд переквалифицировал часть обвинений. Так, Перфильева признали виновным по ч. 2 ст. 172.2 "Организация деятельности по привлечению денег в особо крупном размере" и ч. 3 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате совершения преступления», за что его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Гордеева осудили по тем же статьям (172.2 и 174.1) и по ч. 4 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат" (кроме «работы» в «Девлани» он успел зарегистрироваться как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и получить в 2012 г. 8 млн руб. в качестве гранта на развитие животноводства, эти деньги также были присвоены). Решением суда Павел Гордеев приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Велика вероятность, что осужденные этот приговор будут обжаловать в Самарском областном суде.

_________________
Группы "Лохотронам и пирамидам нет!" в VK и в FB.
Сделаем интернет чище!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group